Lunes 6 de mayo,2024

Un reporte de GFI, detalla al menos cuatro casos donde connacionales han adquirido propiedades comerciales en el vecino país del norte; en los últimos 20 años fondos sospechosos ascienden a 2,600 millones de dólares

El sector de bienes raíces comerciales en Estados Unidos (EU) se ha vuelto una oportunidad única para los maleantes de todas las nacionalidades de lavar dinero, ya que según un análisis del think tank Global Financial Integrity (GFI) en los últimos 20 años se han invertido al menos 2,600 millones de dólares de fondos sospechosos en esta industria del vecino país del norte.

De acuerdo con el diagnóstico, que recopila 25 casos clave de posible lavado de dinero en bienes raíces comerciales de EU, los 2,600 millones de dólares detectados se invirtieron en 22 estados de la nación estadounidense, entre los que destacan California, Florida y Nueva York, y provienen de 14 países diferentes, entre los que resaltan Rusia y México.

Los casos analizados confirman nuestras peores sospechas. En los últimos años se ha vuelto cada vez más claro que la combinación de complejos esquemas de financiamiento y la falta de transparencia significa que los bienes raíces comerciales brindan una oportunidad única para lavar enormes cantidades de efectivo con un riesgo de detección relativamente bajo”, se puede leer en el análisis de GFI realizado en conjunto con la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa y el Colectivo de Datos Anticorrupción.

Si bien el informe destaca que la cifra real del lavado en los bienes raíces comerciales de Estados Unidos probablemente sea mucho mayor respecto a los 2,600 millones de dólares detectados para el análisis, en definitiva, este sector ofrece a los sindicatos criminales, cárteles, cleptócratas y estafadores un camino fácil para ocultar y lavar sus ganancias mal habidas.

En general, los tipos de propiedades comerciales registradas en los casos de lavado se dividen en cuatro categorías:

• Propiedades / desarrollos inmobiliarios (terrenos o edificios).
• Instalaciones comerciales como oficinas, estudios de música o propiedades sanitarias.
• Espacios comerciales como supermercados, hoteles o restaurantes.
• Sitios industriales como, por ejemplo, plantas siderúrgicas. 

Casos mexicanos

Uno de los escándalos más recientes del sistema financiero, es el fraude de Ficrea por más de 6,000 millones de pesos que afectó a cerca de 6,800 personas, muchas de ellas de la tercera edad. Según las investigaciones, el principal responsable del quebranto es Rafael Antonio Olvera Amezcua, accionista mayoritario de la firma que operaba como sociedad financiera popular.

De acuerdo con el informe de GFI, basado en distintas investigaciones periodísticas, Olvera Amezcua tenía vínculos con más de 100 propiedades en los Estados Unidos, además de otros bienes como yates, vehículos, entre otros.

Se estima que el acusado invirtió cerca de 30 millones de dólares en propiedades de condominios de oficinas y otros tipos de inmuebles ubicados en Texas y Florida. En el 2019, Olvera Amezcua aceptó perder el derecho de 80 propiedades y otros activos para cerrar una demanda que tenía el fin de recuperar activos perdidos de los ahorradores de la sofipo.